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Lavado de dinero
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1.
El delito del lavado de dinero en el derecho penal mexicano/
Rogelio M. Figueroa Velázquez
por
Figueroa Velázquez, Rogelio M
Tipo de material:
Texto
; Naturaleza de los contenidos:
México :
Porrúa
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
"Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC
(2)
Signatura topográfica:
345.026 8 F475d, ..
.
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2.
Efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero /
Carlos Orozco-Felgueres Loya
por
Orozco-Felgueres Loya, Carlos
Edición:
3 Edición
Tipo de material:
Texto
; Formato:
impreso
México :
Thomson Reuters
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
"Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC
(1)
Signatura topográfica:
364.168 O63e
.
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3.
No hay imagen de cubierta disponible
Lavado de dinero
[Libro electrónico]
Series
Serie verde. Temas económicos y sociales
Tipo de material:
Texto
; Audiencia:
Especializado;
Idioma:
Español
México :
Cámara de Diputados,
2011
Recursos en línea:
Texto completo
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca Digital
(1)
Signatura topográfica:
Libro electrónico
.
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4.
Lavado de dinero: análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita/
Efraín García Ramírez
por
García Ramírez, Efraín
Tipo de material:
Texto
México :
Edit. SISTA
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
"Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC
(1)
Signatura topográfica:
364.168 G216l
.
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5.
No hay imagen de cubierta disponible
Paraísos fiscales y zonas francas en la Legislación Mexicana /
Darío Morán González; [asesor] Guillermo Torres Flores
por
Morán González, Darío
Tipo de material:
Texto
; Formato:
impreso
Veracruz, México :
Universidad Cristóbal Colón
Nota de disertación:
Licenciatura en Derecho - Tesis - Universidad Cristóbal Colón
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
"Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC
(1)
Signatura topográfica:
LDE 029
.
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6.
Marco jurídico del lavado de dinero/
Pedro Zamora Sánchez
por
Zamora Sánchez, Pedro
Series
Col. Estudios jurídicos
Tipo de material:
Texto
México :
Oxford
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
"Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC
(2)
Signatura topográfica:
364.168 Z25m, ..
.
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7.
El lavado de dinero en el Siglo XXI : Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales la doctrina y las leyes en América Latina y España.
[Libro electrónico]
Tipo de material:
Texto
; Audiencia:
Especializado;
Idioma:
Español
Cuba :
Unión Nacional de Juristas de Cuba,
2015
Recursos en línea:
Texto completo
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca Digital
(1)
Signatura topográfica:
Libro electrónico
.
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8.
Paraísos fiscales
[Libro electrónico] /
Herbert Bettinger Garcia Cornejo
por
Bettinger Garcia Cornejo, Herbert
[autor]
Tipo de material:
Texto
; Audiencia:
Especializado;
Idioma:
Español
México :
Ediciones Fiscales ISEF,
2016
Recursos en línea:
Texto completo
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca Digital
(1)
Signatura topográfica:
Libro electrónico
.
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9.
No hay imagen de cubierta disponible
El lavado de dinero: distorsiones económicas e implicaciones sociales/
Alberto Córdova Gutiérrez, Carlos Palencia Escalante; comp. Leopoldo Solís
por
Córdova Gutiérrez, Alberto
Tipo de material:
Texto
; Formato:
impreso
México :
Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
"Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC
(1)
Signatura topográfica:
364.168 C796l
.
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10.
El lavado de dinero: nuevo problema para el campo jurídico/
Víctor Manuel Nando Lefort
por
Nando Lefort, Víctor Manuel
Edición:
2
Tipo de material:
Texto
; Formato:
impreso
México :
Trillas
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
"Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC
(2)
Signatura topográfica:
364.168 N177l, ..
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11.
No hay imagen de cubierta disponible
Análisis de la evolución de las normativas relacionadas con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita /
Irma Araceli Carrillo Contreras ; [asesores] María Cristina Soto Ibáñez, Bertha Yolanda Guzmán Rivas, Sergio Hernández Mejía, Rita Temprana Cano
por
Carrillo Contreras, Irma Araceli
Tipo de material:
Texto
; Formato:
impreso
Veracruz, México :
Universidad Cristóbal Colón,
2014
Nota de disertación:
Licenciatura en Contaduría Pública - Reporte de Investigación (Taller) - Universidad Cristóbal Colón
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
"Miguel Alemán V." Campus Calasanz. UCC
(1)
Signatura topográfica:
RCP 008
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12.
Atlas Akal de la criminalidad financiera del narcotráfico al blanqueo de capitales /
Jean maillard; tr. Nicolás Campos Plaza
por
Maillard, Jean de
Series
Ser. Atlas Akal
Tipo de material:
Texto
Madrid (España) :
Ediciones Akal
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
"Miguel Alemán V." Campus Calasanz. UCC
(2)
Signatura topográfica:
364.1 M222a, ..
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13.
No hay imagen de cubierta disponible
Paraísos fiscales, su impacto en México en materia tributaria /
Graciela Lezama Lara ; [asesores] Carlos Herrera Blanca, Bertha Yolanda Guzmán Rivas, Sergio Hernández Mejía, Isabel Ortega Ridaura
por
Lezama Lara, Graciela
Tipo de material:
Texto
; Formato:
impreso
Veracruz, México :
Universidad Cristóbal Colón,
2017
Nota de disertación:
Maestría en Impuestos - Reporte de Investigación (Taller) - Universidad Cristóbal Colón
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
"Miguel Alemán V." Campus Calasanz. UCC
(1)
Signatura topográfica:
RMIM 030
.
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