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1.
El delito del lavado de dinero en el derecho penal mexicano/ Rogelio M. Figueroa Velázquez por
Tipo de material: Texto Texto; Naturaleza de los contenidos:
México : Porrúa
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC (2)Signatura topográfica: 345.026 8 F475d, ...

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2.
Efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero / Carlos Orozco-Felgueres Loya por
Edición: 3 Edición
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso
México : Thomson Reuters
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC (1)Signatura topográfica: 364.168 O63e.

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3.
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Lavado de dinero [Libro electrónico] Series Serie verde. Temas económicos y sociales
Tipo de material: Texto Texto; Audiencia: Especializado;
Idioma: Español México : Cámara de Diputados, 2011
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Digital (1)Signatura topográfica: Libro electrónico.

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4.
Lavado de dinero: análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita/ Efraín García Ramírez por
Tipo de material: Texto Texto
México : Edit. SISTA
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC (1)Signatura topográfica: 364.168 G216l.

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5.
Marco jurídico del lavado de dinero/ Pedro Zamora Sánchez por Series Col. Estudios jurídicos
Tipo de material: Texto Texto
México : Oxford
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC (2)Signatura topográfica: 364.168 Z25m, ...

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6.
El lavado de dinero en el Siglo XXI : Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales la doctrina y las leyes en América Latina y España. [Libro electrónico]
Tipo de material: Texto Texto; Audiencia: Especializado;
Idioma: Español Cuba : Unión Nacional de Juristas de Cuba, 2015
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Digital (1)Signatura topográfica: Libro electrónico.

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7.
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Lavado de dinero. La importancia del contador público en la detección de fondos provenientes de actividades ilícitas / Félix Arturo Rodríguez Rodríguez por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso
Veracruz, México : Universidad Cristóbal Colón
Nota de disertación: Licenciatura en Contaduría Pública - Tesis - Universidad Cristóbal Colón
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC (1)Signatura topográfica: LCP 416.

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8.
Paraísos fiscales [Libro electrónico] / Herbert Bettinger Garcia Cornejo por
Tipo de material: Texto Texto; Audiencia: Especializado;
Idioma: Español México : Ediciones Fiscales ISEF, 2016
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Digital (1)Signatura topográfica: Libro electrónico.

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9.
Lavado de dinero y derechos humanos / [Coordinador] Carlos Alberto Burgoa Toledo
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso
México : Thomson Reuters
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC (1)Signatura topográfica: 364.168 L392.

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10.
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El lavado de dinero: distorsiones económicas e implicaciones sociales/ Alberto Córdova Gutiérrez, Carlos Palencia Escalante; comp. Leopoldo Solís por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso
México : Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC (1)Signatura topográfica: 364.168 C796l.

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11.
El lavado de dinero: nuevo problema para el campo jurídico/ Víctor Manuel Nando Lefort por
Edición: 2
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso
México : Trillas
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC (2)Signatura topográfica: 364.168 N177l, ...

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12.
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Análisis de la evolución de las normativas relacionadas con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita / Irma Araceli Carrillo Contreras ; [asesores] María Cristina Soto Ibáñez, Bertha Yolanda Guzmán Rivas, Sergio Hernández Mejía, Rita Temprana Cano por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso
Veracruz, México : Universidad Cristóbal Colón, 2014
Nota de disertación: Licenciatura en Contaduría Pública - Reporte de Investigación (Taller) - Universidad Cristóbal Colón
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Miguel Alemán V." Campus Calasanz. UCC (1)Signatura topográfica: RCP 008.

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13.
Atlas Akal de la criminalidad financiera del narcotráfico al blanqueo de capitales / Jean maillard; tr. Nicolás Campos Plaza por Series Ser. Atlas Akal
Tipo de material: Texto Texto
Madrid (España) : Ediciones Akal
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Miguel Alemán V." Campus Calasanz. UCC (2)Signatura topográfica: 364.1 M222a, ...

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14.
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Paraísos fiscales, su impacto en México en materia tributaria / Graciela Lezama Lara ; [asesores] Carlos Herrera Blanca, Bertha Yolanda Guzmán Rivas, Sergio Hernández Mejía, Isabel Ortega Ridaura por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso
Veracruz, México : Universidad Cristóbal Colón, 2017
Nota de disertación: Maestría en Impuestos - Reporte de Investigación (Taller) - Universidad Cristóbal Colón
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Miguel Alemán V." Campus Calasanz. UCC (1)Signatura topográfica: RMIM 030.

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15.
Lavado de dinero y corrupción política : el arte de la delincuencia organizada internacional / Edgardo Buscaglia por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español México : Penguin Random House Grupo Editorial, 2015
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: "Dr.Segismundo Balagué S." Campus Torrente. UCC (1)Signatura topográfica: 364.168 B976l.

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